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為因應2018年亞太洗錢防制組織(APG)新一輪評鑑,行政院長林全昨(4)日指示政委林美珠督導成立「行政院防制洗錢辦公室」,協助對外談判及爭取評鑑盟友。法務部長邱太三提出警告,若台灣沒通過第3輪評鑑,我金融機構海外業務將因此全面受到影響及限制。

法務部昨在行政院會提出「洗錢防制法修正通過後之因應配套」報告指出,由於我國洗錢防制與國際規範落差,造成民眾、金融相關產業及非金融產業對洗錢防制認知與實務踐行不足,發生例兆豐銀紐約分行遭美裁罰案;人頭犯罪嚴重;造成國際商業往來顧忌,國際形象與國際金融活動空間縮水等問題。

邱太三指出,兆豐案顯示金融機構對洗錢防制認知不足,將加強金融機構教育訓練,洗錢防制法修正案6月底施行上路,將訂定13項子法規。目前法律面陸續完成《刑法》沒收新制、《資恐防制法》、《洗錢防制法》立法與修法。另將積極推動《財團法人法》草案、《國際司法互助法》草案等立法。

法務部建議成立國家層級洗錢防制專責單位,如行政院洗錢防制辦公室,做為國家層級洗錢防制專責單位;林揆在院會指示林美珠負責督車貸銀行利息 導,並邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等部會討論。

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邱太三說,行政院設置行動辦公室,他有信心能通過評鑑。他說,台灣在1997年加入APG創始會員國之一,沒想到2007年被列為一般追蹤名單;2011年又被降等為加強追蹤名單,與緬甸、寮國、阿富汗等國相同,顯見台灣洗錢防有待加強。

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